同一地址开多家公司，还都是同一个法人，这其中到底有什么猫腻？

时间：2020-04-07 15:03:09 来源：作者：网络

原标题：同一地址开多家公司，还都是同一个法人，这其中到底有什么猫腻？

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一个地址只对应一家企业或一个公司，这是有法条明文规定的，然而在哈尔滨市就出现了同一个地址，开设了多家公司的怪现象，而且这些公司都没有任何业务。最近，哈尔滨市香坊警方打掉了一个犯罪团伙，揭开了谜底。

哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心侦查员张维光

正常来讲法人开公司以后，银行进行核验，要求提供法人照片信息，那么可以看出这个地址92-1号，这是一个公司的名字，但这个就变成另一个名了，可是这个地址，明显还是那个位置，这个团伙人员他就是用这些假的东西直接往这儿一放，而人也是同一个法人。

从照片上看，同一个位址，同一个法定代表人，先后注册了广告公司和传媒公司，地址从92-1号变成了某小区A-C栋。警方查明这是一个犯罪团伙最明显的作案手段，就是大量注册虚假的公司。

哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心侦查员张维光

2019年11月份的时候，我们通过侦查发现，犯罪嫌疑人田某涉嫌贩卖营业执照、对公账户等违法行为。在其实际居住地发现营业执照25套、U盾60余个、手机卡70余张、涉案的法人身份证8张、公章30余枚。

经调查，犯罪嫌疑人田某无业，从2019年6月到11月，多次和同伙注册虚假的公司，并将假公司对应的对公账户卖给外省诈骗团伙，从中获利，一套对公账户可以卖到3000元到5000元不等，形成一条电信网络诈骗的灰色产业链。

哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心副主任李永一

正常公司运转，必须得开设一个对公账户，但实际上这些法人在开设对公账户之后，把这些对公账户和公司全套手续，都卖给了上游的诈骗团伙，用于洗钱犯罪，像法人肖某他一个人就注册了7家公司，涉及的行业有日杂、建材、还有传媒等多个公司、多个种类，其实他个人并没有经营这些公司的能力，他只是把个人的信息出卖，然后办理对公账户，达到非法获利的目的。（记者：这个肖某本人到底是干什么的？）他本人没有正式的工作，就是一个普通的农民。

警方查明，田某周围还有10多个和他一样的开户中介人，侦查员先后抓获田某同伙共16人，都已采取刑事强制措施，冻结对公账户30个，冻结涉案资金30多万元。犯罪嫌疑人交待，田某等开户中介人，用个人或冒用他人的身份信息，到工商、银行等部门进行注册，过程中，帮助开户的人都不用说一句话，用他们的名字开出的电话卡、银行卡等东西，也全部掌握在中介人手中。

哈尔滨市公安局香坊分局反诈骗中心侦查员张维光

无论你是主动明知，还是为了不法获利。出售、出租和出借个人的身份信息，对公账户信息，甚至是个人的银行卡，都是违法行为，如果涉及到其他的犯罪，那要承担相当严重的刑事犯罪责任。

小编提醒：公民的个人信息不仅不能泄露，自己主动借给别人、卖给别人都是不可以的，要承担相应的法律责任。也许只为贪图那几百块钱的小利，将来付出的可能是 巨大的代价。

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图片来源：黑龙江广播电视台

记者：刘畅

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