调查电信诈骗“获益公司”，他们却说完全不知情？后来发现…...

时间：2020-04-18 09:32:49 来源：作者：网络

原标题：调查电信诈骗“获益公司”，他们却说完全不知情？后来发现…...

一个用于企业之间资金往来的对公账户，也能成为电信诈骗犯罪的新工具；一份包含营业执照、银行卡、银行预留手机卡的全套资料，竟能带来数千元的非法收益……近日，东丽警方打掉一个贩卖对公账户的团伙，16人被依法处理。

李女士是东丽区某公司财务工作负责人，公司进出资金都由她审核、签字、把关。2019年12月初的一天，李女士接到了一个陌生手机号发来的短信，对方自称是公司老板，由于手机没有带在身边，借朋友的手机联系，并让李女士赶紧转给客户89000元货款，且表示非常着急。接到信息后，李女士不敢怠慢，立即将这笔货款从网上给对方汇了过去。款项转账过去后，“老板”便再也没有了消息。李女士在回家的路上越想越不对，随即拨打了公司负责人的手机，得到的答复却让她大吃一惊——原来，她刚刚竟然遭遇了电信诈骗。

当日18时许，公安东丽分局打击犯罪侦查支队三大队接到报警后立即展开侦破工作。公安机关调查发现，诈骗分子得手后，迅速将资金转入多个对公账户，这些账户属于全国多家公司，其中有两家公司是在天津注册的。根据掌握的线索，民警很快找到了那两家公司的注册人。“诈骗案件不是我们干的，我们完全不知情。注册公司后，那些资料都给李某了，肯定和他有关……”经过调查，警方锁定了案件背后的神秘人李某。1月17日，公安机关将嫌疑人李某成功抓获。

李某交代，平日里，其以办理民间贷款为名，在各大网站发帖、发小广告。“只要一张身份证，按照公司的流程去申请，最多可贷款30万元，并且还款周期长、利率低，不需要任何抵押和贷款……”由于其发布的内容非常有诱惑力，吸引了全国各地的不少网友来津申办贷款。这些人只要到天津见到了李某，就会得到这样一个承诺：“包火车票，包吃住，按公司流程留下资料后，随时可以离开，贷款将打到每个人留下的账户中。”就这样，李某让这些贷款人注册办理工商营业执照、对公银行账户及绑定银行卡等，通常一个人的“身份”至少能办理5家公司或个体户营业执照及配套材料。在此过程中，这些贷款人也都意识到自己申请的账户可能会被不法分子利用，但是为了能尽快拿到贷款，他们大都选择了与李某积极配合。在拿到这些包含营业执照、银行卡、银行预留手机卡的全套资料后，李某会让这些申请人回家等候打款，自己则偷偷将这些资料以每套4000至5000元的价格，邮寄出售给位于南方的电信诈骗犯罪团伙。

“有十几人参与，一共申请了近百个账户，非法获利数十万元。这些赃款除了小部分用于申请人的路费及吃喝，其余均落入了李某的腰包。至于贷款，更是压根没影的事。”办案民警介绍。

这些申请人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，在疫情防控期间，由于上述人员分布全国数个省市，给警方的抓捕行动带来了很大难度。办案民警克服困难，先后前往11个省市进行抓捕，并将涉案嫌疑人押解回津。目前，已有16人被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。