厦门知名理财平台爆雷！警方逮捕8人！追缴1.2亿！查封5套房产！更多内情…

原标题：厦门知名理财平台爆雷！警方逮捕8人！追缴1.2亿！查封5套房产！更多内情…

警情通报！

惊人大曝光！

厦门又一知名理财平台爆雷

“叮咚钱包”崩盘！

警方对外发布通报！

经过四个多月侦办——

已抓获平台管理人员8人

核查涉案银行账户3000多个

累计追缴、冻结资金逾1.2亿元

冻结2家公司共6.1亿股股票

查封涉案房产5套、车位1个

……

具体通报如下——

目前，警方还在全力追缴！！！

警方同时发布

关于敦促退缴涉案资金的通告

要求“叮咚钱包”平台借款企业

及个人应主动还款

欲哭无泪，血本无归

今天，“叮咚钱包”

坑了无数人的理财投资大骗局

真相公之于众！

更多内情曝光！

你血汗钱被坑了吗？？

虚假理财产品

最高12%年利率

数十万血汗钱打水漂！

2017年4月

小覃下载了一个叫

“叮咚钱包”的互联网金融平台APP

平时就有理财习惯的小覃

随后尝试着在该平台上投资

一开始她每次都只投一万元，投资了几笔后确实有获利，其中有一款叫作“智投”的产品，时间分为1个月、3个月、6个月、12个月不等，即使是最低的年化收益率，都承诺在8%以上。而小覃选择的是6个月的产品，年利率12%。

小覃：每当投资的产品到期后，对方能按照约定准时返还本金利息。随后，她便开始大规模投入资金，两年下来陆续投入了40万元。

然而

正当小覃做着“钱生钱”的美梦时

叮咚钱包投资平台

突然出现了问题

今年6月下旬，小覃准备提现时，却发现该APP上显示说投资无法提现，而按照叮咚钱包显示的数额，小覃未取出的本金加收益总计为426532.05元。

感到事情不妙的小覃立马拨打了客服电话询问情况，但客服电话一直无人接听。更让小覃感到恐慌的是，叮咚钱包的注册地据说也人去楼空了。

全国各地持续爆雷

人去楼空，多少人血本无归

从今年六七月份开始

全国各地的“叮咚钱包”投资者

遭遇爆雷

发现逾期无法提现

有投资人前往叮咚钱包北京办公地址

发现公司已人去楼空

只有一则北京警方的通知

让大家去厦门报案

↓↓

此时

如梦初醒的投资者们

纷纷走上了维权之路

成立了贴吧和不少维权群

总人数接近1400人

随后，大量受害者现身

在该APP下方评论

哭诉自己的遭遇

通过查询APP数据显示

截至8月底

该APP累计注册人数达到323万余人

累计成交金额超141亿元

而到目前

该应用已被相继下架

那么

“叮咚钱包“究竟什么来头？

究竟是一个怎样的理财平台？

通过查询

更多惊人内情曝光！

曾登陆纽约时代广场

还被列入经营异常名录

通过查询发现——

叮咚钱包是富银金融信息服务(北京)有限公司旗下理财APP，成立于2016年，总部位于北京，注册资本1亿元，实缴资本2722万元。

企查查信息显示，叮咚钱包的股东分别为厦门富银投资控股集团有限公司(持股80%)、深圳中融资本投资有限公司(持股20%)。

此前，叮咚钱包曾相继由福建省富贵鸟矿业集团有限公司、福建石狮市富贵鸟集团有限公司（以下简称）全资控股。2017年1月11日，当时由富贵鸟控股的叮咚钱包还登陆纽约时代广场纳斯达克大屏，曾宣称开启国际化战略布局。

2017年7月，叮咚钱包完成工商变更，福建省富贵鸟矿业集团有限公司退出，公司法人变为厦门富银投资控股有限公司。公司旗下还有创新型互联网金融理财平台共赢社不过已停止运营。

从2018年6月开始，该公司出现频繁的股权转让和法人变更现象。2019年7月，因通过登记的住所或者经营场所无法联系，该公司被工商部门列为经营异常名录。而深圳中融资本投资有限公司已于2019年1月8日被列入经营异常名单。

因涉嫌非法集资

此前被警方立案

据悉，今年6月中旬，叮咚钱包开始出现逾期。7月，多位出借人在新浪黑猫投诉上投诉P2P平台叮咚钱包逾期不回款，平台的电话、网络客服等都无法取得联系，投诉量241条，未有回复。部分出借人提供的视频显示，公司已人去楼空。叮咚钱包也未对逾期作出任何说明和解释。

今年7月1日，据警方通报，思明公安对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查，先后查获纪某、陈某新、姚某和陈某等4名平台实际控制人，依法冻结涉案资金5500万元。

到了11月6日

思明警方又抓获“叮咚钱包”平台管理人员

汪某兵、赵某洋等8人

并依法采取刑事拘留强制措施

截止目前通报

警方累计追缴、冻结资金超过1.2亿元

冻结2家公司共6.1亿股股票

查封涉案房产5套、车位1个

另，警方已经查明

公司名下18套房产和2宗土地等资产

目前对这些涉案资产

还在做进一步追缴

紧急提醒！

从去年至今

包括厦门在内

一个又一个骗局败露

多个知名大平台

轰！然！倒！塌！

一批又一批的受害者出现

金额不计其数！

骗局触目惊心！

“爱融汇”

非法吸收公众存款3.6亿

3人被起诉，接受审判

投资者血本无归

“胖毛在线”

累计吸引投资人近5千名

非法集资7亿多元

近2000人血本无归

多名涉案人员最终被判刑

“善林金融”

套走1.4亿，厦门577人血本无归全国600亿大骗局曝光

厦门的2名负责人分别获刑

“某立宝”手机应用

厦门一互联网金融公司9人

利用“某立宝”手机应用软件

两年非法“吸金”15亿元

受害者3万多人

最终东窗事发被逮捕

类似爆雷层出不穷

骗子太多了！

巨坑太多了！

手段太毒辣！

花样不断翻新！

一个接一个骗局崩盘

警钟敲响！振聋发聩！

你贪利息，他们坑的是本金！

本金！！！！！

警方郑重提醒！远离非法集资！

你贪的是他们的利息

他们吃定的是你的本金！！

非法集资！央视大起底

这些骗局千万别上当！！

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珍爱生命！

远离非法集资！

远离庞氏骗局！

综合来源：厦门公安、@厦门警方在线、厦门广电、法治最前线、金融虎、央视新闻

编辑 陈思亲

未经授权，禁止转载

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