以荐股为幌子诈骗，涉案6000万！特大跨国“炒币团”梦碎柬埔寨

时间：2019-11-12 20:03:43 来源：作者：网络

原标题：以荐股为幌子诈骗，涉案6000万！特大跨国“炒币团”梦碎柬埔寨

（央视财经《正点财经》）今年夏天，安徽淮北市的刘先生接触到虚拟币投资，然而没想到短短几个月的时间，刘先生陆续损失了七十余万元，事后察觉到不对劲的刘先生急忙向警方求助。

淮北市公安局相山分局刑侦大队副大队长李磊：7月11号，我们安徽省淮北市的一个居民刘某某，他到我们刑警大队来报案，声称在网上一个炒股的一个平台上，被别人用虚拟币的名义，诈骗了76.4万元。

被害人刘先生：一开始是接到一个陌生电话，还是个小女孩的声音，然后她问你炒股票没有，她就是给你推荐什么好股。

在对方的推荐下，刘先生被加进了一个微信群。在这个名为“金股英雄会”的直播间里，有四位讲师每天轮番讲解股票行情，虽然讲师们不是每一波行情都能说准，但也从没鼓动成员进行具体的投资。这让刘先生对原本陌生的讲师渐渐有了信任。然而，就这样持续了大约一个月的时间，这个原本以股票为主题的直播间，却悄然谈论起另一项“投资”。

被害人刘先生：群里边的人，听课的，大部分95%以上的在这个阶段都亏了。所以这样一来呢，大家觉得他说这个不是很好吗？股市损失的，买这个币怎么样怎么样好，怎么怎么样好。刘先生说，在讲师的极力推荐下，他渐渐对虚拟币投资动了心，不过出于谨慎，最开始他投入的只有一千多元。仅仅一个月的时间，虚拟币的价格已经上涨了五倍。在这期间，刘先生也在不知不觉中投入了大量的资金。然而在投入了70多万元后，让刘先生料想不到的事情发生了。

被害人刘先生：看它上午看着看着好好的，下午忽然断崖式的下跌，这就叫人害怕了。从一块一没到一块，一块零几分过去，哗下到五六毛，一下子下去了。那个时候还没有确定被骗呢，还觉得是，觉得这个跟股市一样，大跌大跌，这波动大，这是很正常的，它显得有点迷糊了，又看看网上，就急啊，急不就开始慌吗，上边就有说，这是个空气币，是个假的。

虚拟币投资诈骗警方调查发现虚拟币“子虚乌有”

下子损失了数十万元，刘先生此时才意识到自己可能被骗了，于是急忙报警求助。而他所提供的情况，很快引起了淮北公安反电诈部门的注意。

警方调查发现，刘先生投资的虚拟币品种并不存在。而他所使用的虚拟币交易平台，也是犯罪嫌疑人在后台进行操控的。被害人一旦向平台转入资金，犯罪嫌疑人便操纵虚拟币价值飙升，吸引被害人加大投资，随后再断崖式下跌，让被害人血本无归。

安徽淮北市公安局相山分局刑侦大队民警张鹏程：然后直接跌到一个，比你购买的时候的值，还要低的值。这个时候因为受害人已经投了六七十万元进去了，如果说这个时候，再把这些虚拟币卖掉，就会亏很多，这个嫌疑人就是，通过这种手段，来赚取受害人的钱。

然而无论是价值飙升还是突然下跌，被害人在平台看到的只是变化的数字，实际上投入的资金早已进入了犯罪团伙的口袋。

此外，警方调查发现，为了迷惑被害人，犯罪团伙事先准备了大量微信小号，用以伪装不同的身份，骗取被害人的好感。而此前刘先生加入的微信群和直播间里的成员，其实都是犯罪团伙的成员伪装的。

安徽淮北市公安局相山分局刑侦大队民警张鹏程：有时候受害人只有一个，剩下的全是嫌疑人的，小号，微信小号，在这个群里面，大家一起唱衰股市，捧吹这个老师，老师很厉害，然后老师就是，时不时抛出一些虚拟币的概念。随着调查的深入，警方陆续寻找到190名被害人，涉及全国20个省市，涉案金额超过六千万元。而在这背后，是一个藏身境外、组织缜密、成员众多的电信网络犯罪集团。

安徽淮北市公安局刑侦支队支队长陈涛：在经过一个阶段的侦查以后，我们确定了犯罪嫌疑人的身份，100多名犯罪嫌疑人的身份，并确定了诈骗的窝点，在柬埔寨的金边，那么条件成熟以后，我们市局决定派出，由戴志军副支队长，带领其他同志，前期赶赴柬埔寨开展工作。

确定犯罪嫌疑人身份准备跨国追捕

确定了一百多名犯罪嫌疑人的身份后，警方随即着手准备抓捕。然而跨国追捕刚开始，意外就发生了。

在初步确定了犯罪嫌疑人的位置后，通过公安部国际合作部门的协调，淮北警方迅速赶赴柬埔寨，对犯罪嫌疑人可能藏身的地点进行了秘密调查。然而，为了尽快将犯罪团伙一网打尽，带队的淮北市公安局刑侦支队副支队长戴志军自抵达后的34小时里，没有合过眼，因为疲劳过度突发心脏病，于8月26日经抢救无效牺牲，年仅44岁。

戴志军的牺牲，让同行的民警们心情沉痛，但是大家明白，只有将案件成功告破，才是对戴志军最好的告慰。然而在异国他乡开展摸排调查，警方却面临着重重考验。

淮北市公安局相山分局刑侦大队大队长李磊：比如说我们到了柬埔寨，语言不通，交通不便，然后呢根据我们之前在国内的研判，只是知道一个大概的范围点，我们需要便衣侦查。经连日侦查，民警发现，这是一个以公司形式存在的电信诈骗团伙，全部来自国内。在掌握了他们的活动规律后，警方最终确定这伙犯罪嫌疑人藏身在相隔五公里的两栋别墅内。