日均流水超10万！广州海珠警方捣毁“水房”窝点为多种电诈洗钱

时间：2019-11-20 15:15:23 来源：作者：网络

原标题：日均流水超10万！广州海珠警方捣毁“水房”窝点为多种电诈洗钱

几十部手机同时运作，电脑屏幕上即时显示着一笔笔拆分流转的资金到账信息……在电信网络诈骗链条中，负责拆分转移诈骗所得资金，将赃款“洗白”的犯罪窝点被称为“水房”。11月20日，南都记者从广州海珠警方获悉，在推进“飓风2019”“净网2019”等专项行动中，海珠警方锁定并捣毁一个新型“水房”犯罪窝点，该团伙涉嫌为十余种电信网络诈骗犯罪“洗钱”，涉案资金流水日均10万元以上。

2019年1月，广州市海珠区刁女士遭遇网络贷款诈骗，被诈骗金额1.1万元。接报后，海珠警方打击新型犯罪中队立即联合网警大队及相关派出所成立专案组，对资金流和信息流等展开深度追查。

经初步调查，专案组发现，该案中诈骗团伙对资金的拆分转移手法，与以往嫌疑人利用银行卡转账、在自动柜员机提现的方式截然不同，是一种新型的“水房”式操作。

南都记者了解到，所谓“水房”，是指随着国内对电信网络诈骗打击力度不断加强，诈骗团伙向境外转移并将诈骗环节与转账环节分离后出现的一种新型犯罪窝点，是诈骗犯罪链条上负责拆分转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款“洗白”，故得名“水房”。“水房”往往藏匿在国内独立运作，可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”。

警方侦查发现，本案中，“水房”对事主被诈骗的四笔资金进行拆分转移全部在网上进行，分别通过银行卡、第三方账户以及商户消费等形式转账至某网络平台的“资金池”内，随后再以秒级迅速随机拆分，进入大量第三方支付账号。资金走向异常复杂，给警方的追查和止付工作都带来了极大挑战。

为了尽快捣毁该案背后的“水房”，专案组综合研判、循线追查，最终排查出一个藏匿在福建省宁德市某小区内，利用大量商户和个人支付宝账户等，为诈骗团伙“洗钱”的“水房”窝点。

该窝点每天安排人员留守，其余人员每天早上进入窝点，至凌晨时分分别离开，其间，他们除偶尔下楼吃饭外，几乎足不出户。办案民警告诉南都记者，为逃避警方侦查，该窝点还经常转移作案地点。

4月18日，在广州市公安局相关职能部门支持及当地警方的配合下，专案组一举捣毁该“水房”窝点，抓获陈某（男，37岁）等7名犯罪嫌疑人，缴获银行卡、电话卡、手机等涉案物品一批。

经审查，陈某等犯罪嫌疑人对其作案事实供认不讳。海珠警方进一步调查确认，该团伙涉嫌为冒充关系人、网络交友、冒充公检法、网络贷款、冒充网购客服等十余种电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”，涉案资金流水日均10万元以上，涉及全国各类电信网络诈骗案件30余宗。目前，陈某等犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕并移送审查起诉，案件仍在进一步侦办中。

南都记者从广州警方获悉，今年1至10月，广州海珠警方共打掉和捣毁电信诈骗团伙及窝点15个，依法刑事拘留诈骗嫌疑人298名，破案470余宗。在开展全链条打击的基础上，海珠警方继续深化犯罪财富调查，加强追赃挽损，共止付账户5568个，涉及资金1.17亿元；冻结账户3000多个，冻结资金7000余万元；为事主原路返还资金60笔，共计160 余万元。

采写：南都记者詹晨枫通讯员张伟涛张毅涛陈玉敏

编辑：张亚莉游戏网