"客户亏的钱就是公司赚的钱"网络荐股诈骗案主犯获刑11年

时间：2019-12-22 19:56:44 来源：作者：网络

原标题："客户亏的钱就是公司赚的钱" 网络荐股诈骗案主犯获刑11年

正义网南通11月20日电(记者陆晓妹通讯员葛明亮姜依菲)“炒股怕亏钱，行情把不准，不用怕!有资深专家手把手辅导，顺便给你推荐一只稳赚不赔的股票。”网络上，不少微信和QQ用户都会遇到类似推荐炒股的诱人广告。近日，经江苏省南通市崇川区检察院提起公诉，一起网络荐股诈骗案件一审判决，被告人李小英犯诈骗罪被判处有期徒刑十一年，其余十余名被告人部分被判处三年至六年有期徒刑，部分被判处缓刑。

客户亏的钱就是公司赚的钱

李小英现年三十岁，老家在江西省赣州市，大专文化。2016年，李小英在广东省英德市开了一家投资有限公司，专门帮客户做推荐股票。2018年5月,李小英发现网络荐股这一“行业”，加之自己有这方面的从业经验，就想了一个稳赚不赔的法子：通过直播间直播老师荐股，引导客户进入虚假平台炒股，赚取客户亏损钱款。之后，她开始大量购买投资人资料、手机电话卡，并通过他人获得直播间代理权，找人做假的软件平台，还招募了多名新员工,开始实施诈骗。

具体诈骗方式是，员工利用“包装”过的微信身份添加客户为好友，拉投资人进入微信群，再筛选目标客户进入新微信群。新群里，员工扮演“老师”“助理”“投资人”，相互配合，鼓励投资人观看直播、赠送书籍获取投资人信任，建议他们在假的软件平台投资股票。

如果仅仅推荐股票，客户的炒股盈亏无法掌握。李小英的“稳赚”新模式，关键就在这个虚假软件平台上。她可以控制软件，利用多倍杠杆、强制平仓、促使客户频繁操作、高手续费、反向引导操作等方式,让客户觉得自己投资亏损。为了打消客户疑虑，李小英起初会让客户赚一点小钱，放长线钓大鱼。实际上，客户入金的所有钱款全部通过三方平台进了李小英的个人银行卡。

由于赚钱全靠客户亏损，李小英很怕他们抽资出去。只要客户想出金，李小英等人会尽量劝客户，让他们继续入金。这个基本原则，李小英每次开会都会反复强调:客户赚钱，公司就要倒贴，所以尽量不能让客户赚钱。一旦诈骗得手，李小英会把客户亏损金额的四分之一作为业绩提成，分给实施该笔诈骗的小组，其余的钱揣进自己腰包。

被害人来自全国各地

2018年7月份，家住江苏省南通市的被害人李玉强被人拉入一个名为“儒家讲坛”的微信群中，后来发现这个群就是教人炒股发财的。老李平时也爱玩玩股票期货，就保留了这个群。

后来,老李在群里发现有人发直播间的链接，就点进去看，里面有两位炒股专家和群友分享炒股经验，直播间里的群友有很多都在称赞这两人讲得好,，比如听了之后买了哪支优质股票发了财之类。老李半信半疑，直到有人在群里发了盈利的截图,这才完全相信。

再后来，老李经过群里“助理”的推荐，通过“客服人员”下载安装了虚假股票期货交易软件，开了投资账户，开始在这个平台炒股票和期货，前后投入七十多万元。在这个平台里，老李不断亏钱，又在专家鼓动下不断投钱。老李并不知道，这个平台被人为操控，想在这里赚钱根本不可能。

类似老李这样被骗的被害人可远不止他一人。据查,2018年7月至11月,李小英与其先后招募的廖某、吴某某等人，以虚假荐股的方式，先后以投资“恒生指数”“沪深300”的名义诈骗来自上海市、江苏省南通市、浙江省杭州市等全国各地68名被害人钱款，共计人民币六百多万元。

“深挖”海量电子数据

2019年2月，李小英网络荐股诈骗案件移送南通市崇川区院审查起诉。摆在承办检察官面前的，除了厚厚的卷宗，还有大量的电子证据：上百个账号数据以及手机、电脑硬盘、U盘内提取出上千份文档信息。

公安初步侦查后，证据显示有二十多名被害人遭受经济损失。然而，当检察官在审查卷宗材料的同时，对电子数据关键性内容进行“深挖”后，却另有“惊喜”发现。原来，这个案件中，虚假平台客户资料与勘验提取账号相互印证，被害人出入金对账资料与银行流水、第三方平台交易记录相互印证。同时，被告人作案微信使用情况、业绩工资表、考勤记录表，也是认定实施犯罪活动的有力证据。也就是说，在被害人不能一一找到的情况下，通过电子证据固定完全能够锁定更多犯罪事实，找到更多被害人。

之后，检察机关将案件退回公安机关补充侦查，并引导取证方向：根据客户资料调取未到案被害人向赃款接收账号的转账、收款记录;结合已收集被害人陈述、将已查证属实的电子数据、银行账号交易记录、三方平台交易记录、被告人李小英制作的对账文件等证据进行专业审计，准确认定被害人人数及诈骗数额。

本案中，检察官发现涉案被告人很多为初入社会的求职学生,因社会阅历不足、求职困难等原因加入该犯罪集团。在办案过程中，检察机关认为要对组织、领导该犯罪集团的首要分子严肃惩治，对低层级、地位作用不明显，且主动认罪认罚的成员,建议公安采取不同强制措施，对法院提出不同幅度的量刑建议。相关建议在最终的法院判决中得到充分体现。

(文中人物为化名)

（转自：海曙检察）游戏网

责任编辑：